1、放高利贷要什么证据才能立案

要追究放高利贷的行为，需要筹备充分的证据才能立案，具体来讲：

1.高利贷的证据主要包含借据、收据、欠条、借款合同等书面材料。这类借款凭证中，只须明确载明了借款年利率超越36%，就能作为证明高利贷存在的有力证据。

2.这类证据应详细记录借款的金额、利率、借款期限与还款方法等重点信息。在发生高利贷纠纷时，这类书面材料将成为法院判断借贷行为是不是合法、利率是不是过高的要紧依据。

3.法律也规定，当事人持有些借据、收据、欠条等债权凭证，即便没载明债权人，只须持有债权凭证的当事人提起民间借贷诉讼，人民法院也应予受理。

4.假如被告对原告的债权人资格提出有事实依据的抗辩，并经人民法院审察觉得原告不具备债权人资格的，法院将裁定驳回起诉。

2、放高利贷行为是不是构成犯法

关于放高利贷行为是不是构成犯法的问题，现在国内《刑法》中并未将单纯放高利贷的行为规定为犯罪。这意味着，仅仅由于放高利贷本身，并不会直接致使刑事责任的产生。

1.假如放高利贷的人在收债过程中用的方法触有刑法上规定的罪名，那样他们是大概构成犯罪的。

比如，在收债过程中用非法拘禁、故意伤害、寻衅滋事或强迫买卖等方法，都可能触犯相应的刑法规定，从而构成犯罪。

2.还有一种特殊状况应该注意，那就是高利转贷罪。高利转贷罪是指以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金后再将这个资金高利转贷给别人，从中赚取利差，且违法所得数额较大的行为。

法律快车提醒，这种行为是明确被刑法所禁止的，一旦构成高利转贷罪，将依法追究刑事责任。

3、放高利贷可能触犯的罪名

虽然单纯放高利贷的行为不构成犯罪。

1.在实质操作中，放高利贷者可能因其他行为触犯刑法。除去前面提到的非法拘禁罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪和强迫买卖罪等容易见到罪名外，高利转贷罪也是放高利贷者可能触犯的罪名之一。

2.高利转贷罪作为一种特殊的犯罪行为，其构成要件包含：以转贷牟利为目的、套取金融机构信贷资金、高利转贷给别人与违法所得数额较大。

一旦放高利贷者的行为符合这类构成要件，就可能被认定为高利转贷罪，并依法遭到刑事处罚。